Pranje novca

Južnokorejska središnja banka najavila je da će zajedno s vladom do kraja godine pripremiti izmjene Zakona o deviznim transakcijama kojima bi stablecoini bili obuhvaćeni pravilima za sredstva plaćanja. Plan uključuje sustav praćenja prekograničnih prijenosa digitalne imovine, koji se danas mogu odvijati izvan tradicionalnih financijskih posrednika. Banka upozorava na rizike pranja novca povezane s anonimnim novčanicima i kriptomikserima te želi spriječiti zaobilaženje propisa tijekom pripreme šireg Zakona o digitalnoj imovini. Riječ je zasad o najavi zakonskog prijedloga, a ne o već usvojenim pravilima.

Više od 30 institucija Bosne i Hercegovine, uz predstavnike Europske unije i međunarodne stručnjake, okupilo se u Sarajevu radi usklađivanja mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma. Ministarstvo sigurnosti BiH koordinira izradu programa kojim bi se međunarodne preporuke pretvorile u konkretne obveze domaćih institucija. BiH je od lipnja na sivoj listi Radne skupine za financijske mjere protiv pranja novca (FATF), koja je utvrdila nedostatke u financijskom nadzoru i procjeni rizika. Akcijski plan predviđa provedbu mjera do siječnja 2029., uključujući učinkovitije financijske istrage, prijavljivanje sumnjivih transakcija i provedbu ciljanih sankcija.

Tužiteljstvo u Istanbulu objavilo je da se nakon nove procjene regulatora tržišta kapitala SPK-a ukidaju mjere zamrzavanja imovine i ograničavanja novčanih transakcija za ukupno 106 osoba i pravnih subjekata obuhvaćenih istragom. Postupak se odnosi na sumnje u pranje novca i kršenje propisa o tržištu kapitala. SPK je zasebno pojasnio da će se ulagačima čiji su nalozi u fondovima u likvidaciji poništeni 17. rujna isplaćivati sredstva iz likvidacijskog ostatka, razmjerno njihovim udjelima. Isti postupak obuhvaća ranije naloge koji nisu izvršeni zbog neispunjavanja obveza fonda ili neobjavljivanja cijene.

Američki dolar na iranskom slobodnom deviznom tržištu u ponedjeljak je poskupio 2,8 posto, dok je euro premašio 275.000 tomana, objavio je Iran International. Istodobno je Centar za financijske informacije pri Ministarstvu gospodarstva priopćio da je bankama naložio obustavu osnovnih bankovnih usluga za 45 osoba koje tereti za pranje novca. Broj osoba obuhvaćenih tim ograničenjima zbog sumnjivih transakcija na tržištu deviza i zlata time je porastao na 214.