Dobrodošli na advance.hr!
Advance.hr koristi "kolačiće" (cookies), no isključivo za funkcionalnost samih stranica (ovdje nema prikupljanja Vaših podataka za nikakve marketinške agencije). Detalje možete pročitati u sekciji: uvjeti korištenja.
Advance.hr koristi "kolačiće" (cookies), no isključivo za funkcionalnost samih stranica. Detalje možete pročitati u sekciji: uvjeti korištenja.
Slažem se s uvjetima korištenja

Banka Standard Chartered mora platiti 670 milijuna USD kazne zbog poslovanja s Iranom, Burmom, Libijom i Sudanom

PIŠE:
1 Objavljeno:

Banka Standard Chartered, sa sjeduštem u Velikoj Britaniji nagodila se isplatiti više od tristo milijuna dolara zbog kršenja sankcija nametnutih Iranu, Burmi, Libiji i Sudanu. Banka mora uplatiti američkim federalnim rezervama stotinu milijuna dolara i ministarstvu pravosuđa dodatnih dvije stotine i dvadeset sedam milijuna dolara.

Kršenja sankcija odigrala su se u razdoblju između 2001. i 2007. godine, iz banke javljaju kako se politika i procedura poslovanja od tada izmijenila. Banka je već uplatila 340 milijuna dolara odjelu za financijska poslovanja New Yorka (DFS). DFS je optužio Standard Chartered za prikrivanje 60 tisuća transakcija sa Iranom ukupne vrijednosti od 250 milijardi dolara. Sveukupno banka mora platiti 670 milijuna dolara zbog prikrivanja transakcija.

Javni tužitelj New Yorka Cyrus Vance rekao je "Osnova bankovnog poslovanja je povjerenje, one moraju poslovati pošteno. Ovaj slučaj dao je vjetar u leđa provođenju sankcija i poslao jaku poruku za čistim međunarodnim bankovnim poslovanjem koje bi na kraju pomoglo i borbi protiv financiranja terorizma."

Nakon optužbi ranije ove godine banka se našla usred pregovora sa Federalnom bankom New Yorka, Uredom za kontrolu strane imovine (OFAC), uredom okružnog tužitelja New Yorka i ministarstvom pravosuđa. Iz Standard Chartered ponavljaju kako su se kršenja odigrala u razdoblju od 2001. do 2007. godine i da je nagodba rezultat trogodišnjih pregovora sa tužiteljima i financijskim regulatornim tijelima te da je njihovo poslovanje već nekoliko godina u potpunosti prilagođeno međunarodnim zakonima.

Iran i Sudan nalaze se pod sankcijama SAD-a što znači da je sva novčana transakcija koja iz tih zemalja prolazi kroz SAD podložna kontroli. Standard Chartered prikrivala je tok novca kroz američki teritorij primarno iz Irana, a onda i iz Sudana, vlastima je pri tome prikrivala ključne informacije koje bi razotkrile odakle novac dolazi.

Izvori i reference:
BBC

Komentari

(1):
» Objavi komentar
Napomena: komentari čitatelja ne predstavljaju ni na bilo koji način stav uredništva portala advance.hr. Za sadržaj i točnost komentara čitatelja ne odgovaramo. Sadržaj se periodično pregledava i neprikladni komentari se uklanjaju. Advance.hr zadržava pravo brisanja komentara, kao i blokiranja korisničkog imena bez najave i bez objašnjenja.

Uvjeti komentiranja: Poštovani, pri objavi komentara molimo za kulturno izražavanje. Administrator će izbrisati sve komentare koji na bilo koji način vrijeđaju druge ili svojim sadržajem nisu na adekvatnom mjestu.
Sortiranje: | Prikaz:
  1. +14
    K3nsh1ro
    pozitivna ocjena
    negativna ocjena
    odgovor na komentar
    16:48 | 12.12.2012.
    Fašizam na dijelu...Al svejedno sam da se zatvore sve banke svijeta i da se tom novcu više kaže zbogom.
    Prikaži cijeli komentar
Želite ostaviti komentar? Postanite advance pretplatnik.